金融报告 金融机构发现涉恐向哪些部门报告？

本文目录

1. 金融发现涉恐向哪些部门报告？
2. 了解什么是金融报告？

金融发现涉恐向哪些部门报告？

金融发现恐怖向当地报告。

根据《中华反法》规定，金融、特定非金融发现或者接到举报，有下列情形之一的，应当立即向所在地报告，并按照规定及时向有关部门和报告：

（一）恐怖事件、恐怖活动人员进入境内或者恐怖事件、恐怖活动人员被确定为恐怖活动人员的；

（二）涉嫌恐怖活动组织、人员非法持有或者使用、、品、管制器具、伪造的货币、、公文、印章等物品的；

（三）涉嫌恐怖活动组织、人员策划、准备实施、实施或者实施的；

（四）其他涉嫌恐怖活动的情况。

接到报告后，应当及时开展调查。有关部门和应当配合开展工作。

了解什么是金融报告？

所谓的金融报告，就是你与金融之间发生的一切关系的统计报告，包含了你的一切金融属性的信息。

比如说办了一张，借了一笔钱，有没有按时还钱？有没有社保记录？工作也没有换过，只要你和金融有过交集，那么你的信息就会出现在一份报告上，这份报告就是所谓的征信报告